公告日期：2025-11-18

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-068

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢
1 单元公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 172

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 428,668,487

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.0011

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生因工作原因无法出席本次会议，经董事长提议并经董事会过半数董事同意，推举非独立董事吴林先生主持本
次股东大会。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长吴小波、独立董事蒋青云因工作原因未
能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 263,409,858 61.4483 165,206,529 38.5394 52,100 0.0123

2.00《关于修订公司部分制度及分红规划的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：不通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 262,982,258 61.3486 165,642,729 38.6412 43,500 0.0102

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：不通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 262,975,058 61.3469 165,642,729 38.6412 50,700 0.0119

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 262,996,158 61.3518 165,628,829 38.6379 43,500 0.0103

2.04 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 262,966,158 61.3448 165,627,429 38.6376 74,900 0.0176

2.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通……
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