公告日期：2026-03-19

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-018

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园
区 2 幢 1 单元公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,747,026

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.6356

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
序号 席会议有效

表决权的比

例（%）

1.01 《选举吴小波先生为公司第十 344,213,456 88.5443 是

一届董事会非独立董事》

1.02 《选举吴群良先生为公司第十 344,213,366 88.5443 是

一届董事会非独立董事》

1.03 《选举吴林先生为公司第十一 344,213,354 88.5443 是

届董事会非独立董事》

1.04 《选举张何欢先生为公司第十 344,214,460 88.5445 是

一届董事会非独立董事》

1.05 《选举洪一丹女士为公司第十 259,407,563 66.7291 否

一届董事会非独立董事》

1.06 《选举李君彪先生为公司第十 295,910,325 76.1189 是

一届董事会非独立董事》

2、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
序号 席会议有效

表决权的比

例（%）

2.01 《选举蔡黛燕女士为公司第十 386,319,033 99.3754 是

一届董事会独立董事》

2.02 《选举金骋路先生为公司第十 386,724,511 99.4797 是

一届董事会独立董事》

2.03 《选举蔡利君先生为公司第十 386,269,103 99.3625 是
一届董事会独立董事》

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1.01 《选举吴小波……
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