公告日期：2026-04-11

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-029

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 15 分

召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

2

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方 √

3 案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4

《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》 √

5.00

《关于确认非独立董事吴小波先生 2025 年度薪酬的议案》 √

5.01

《关于确认非独立董事洪一丹女士（离任）2025 年度薪酬 √

5.02 的议案》

《关于确认非独立董事吴群良先生 2025 年度薪酬的议案》 √

5.03

《关于确认非独立董事郭德明先生（离任）2025 年度薪酬 √

5.04 的议案》

《关于确认非独立董事李君彪先生 2025 年度薪酬的议案》 √

5.05

《关于确认非独立董事吴林先生 2025 年度薪酬的议案》 √

5.06

《关于确认独立董事蒋青云先生（离任）2025 年度薪酬的 √

5.07 议案》

《关于确认独立董事黎万俊先生（离任）2025 年度薪酬的 √

5.08 议案》

《关于确认独立董事尹德军先生（离任）2025 年度薪酬的 √
5.09 议案》

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.00

《关于公司非独立董事吴小波先生 2026 年度薪酬方案的议 √
6.01 案》

《关于公司非独立董事吴群良先生 2026 年度薪酬方案的议 ……
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