公告日期：2026-04-30

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

文

件

中国·杭州

二〇二六年五月

2025年年度股东会现场会议议程

一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数

二、介绍应邀到会的来宾

三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决

四、听取并审议公司议案

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

2

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议 √

3 案》

《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4

《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》 √

5.00

《关于确认非独立董事吴小波先生 2025 年度薪酬的议案》 √

5.01

《关于确认非独立董事洪一丹女士（离任）2025 年度薪酬的议案》 √

5.02

《关于确认非独立董事吴群良先生 2025 年度薪酬的议案》 √

5.03

《关于确认非独立董事郭德明先生（离任）2025 年度薪酬的议案》 √

5.04

《关于确认非独立董事李君彪先生 2025 年度薪酬的议案》 √

5.05

《关于确认非独立董事吴林先生 2025 年度薪酬的议案》 √

5.06

《关于确认独立董事蒋青云先生（离任）2025 年度薪酬的议案》 √

5.07

《关于确认独立董事黎万俊先生（离任）2025 年度薪酬的议案》 √

5.08

《关于确认独立董事尹德军先生（离任）2025 年度薪酬的议案》 √

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.00

《关于公司非独立董事吴小波先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.01

《关于公司非独立董事吴群良先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.02

《关于公司非独立董事吴林先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.03

《关于公司非独立董事张何欢先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.04

《关于公司非独立董事李君彪先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.05

《关于公司职工董事朱丹莎女士 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.06

《关于公司独立董事蔡黛燕女士 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.07

《关于公司独立董事蔡利君先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.08

《关于公司独立董事金骋路先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √
6.09

在任独立董事作2025年度独立董事述职报告（无需表决）

听取《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》（无需表决）
五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同意可进行发言

六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况

七、会议主持人宣布表决结果

八、律师宣读股东会见证意见

2025年年度股东会现场会议须知

一、会议召开情况

（一）会议召开方式：

1、为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现……
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