公告日期：2026-05-26

辽宁成大股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件目录

2025 年年度股东会会议议程......3
一、审议公司 2025 年度董事会工作报告......5
二、审议公司 2025 年年度报告全文及摘要......16
三、审议公司 2025 年度利润分配方案......17
四、审议公司独立董事 2025 年度述职报告......18
五、审议关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保的议案...... 19
六、审议关于申请融资额度的议案......20

七、审议关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案...... 21

八、审议关于修订《辽宁成大股份有限公司章程》的议案...... 22九、审议关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
的议案......23
十、审议关于选举周锡太先生为公司董事会非独立董事的议案...... 24
十一、听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案......26

辽宁成大股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14：00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 15 日

至 2026 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点：公司会议室

现场会议主持人：董事长徐飚先生

会议出席对象：

一、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 600739 辽宁成大 2026/6/8

二、公司董事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

现场会议议程：

一、董事长徐飚先生宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；

二、逐项审议股东会会议议案：

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

3 公司 2025 年度利润分配方案 √

4 公司独立董事 2025 年度述职报告 √

5 关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保的议案 √

6 关于申请融资额度的议案 √

7 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

8 关于修订《辽宁成大股份有限公司章程》的议案 √

9 关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案

10 关于选举周锡太先生为公司董事会非独立董事的议案 √

注：本次股东会将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

……
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