公告日期：2019-04-23
证券代码：870254 证券简称：秀山智能 主办券商：华龙证券
湖北秀山智能科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：十堰工业新区风行路11号，公司三楼会议室上午10：00时。3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面送达方式发出
5.会议主持人：熊楚斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》。
1.议案内容：
总经理对2018年度工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。
1.议案内容：
董事会汇报公司2018年度经营情况、公司2019年度发展计划及规范、公司董事会日常工作情况等。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》。
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-003、2019-004）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<湖北秀山智能科技股份有限公司>2018年审计报告》议案；
1.议案内容：
审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2019]003733号无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
该议案将与本次董事会会议决议一同在全国中小企业股份转让系统信息批露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露，本议案公告（公告编号：2019-007），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成、张结兵回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补充审议公司2018年度超出预计金额的日常性关联交易议案》；
1.议案内容：
该议案将与本次董事会会议决议一同在全国中小企业股份转让系统信息批露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露，本议案公告（公告编号：2019-008），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成、张结兵回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审……
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