公告日期：2019-08-20

公告编号： 2019-026
证券代码： 837032 证券简称： 海兴股份 主办券商： 银河证券
广东海兴供应链股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的
批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间： 2019 年 9 月 6 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
本次
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号： 2019-026
本次
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东保护措施的议案》议案
上述议案为公司第二届董事会第四次会议提交审议议案，具体议案可参见公
司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的提示性公告》（公告编号为： 2019-027）、《关于申请股票终止挂牌对
异议股东保护措施的公告》（公告编号为： 2019-028）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
公告编号： 2019-026
2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式
登记。
（二） 登记时间： 2019 年 9 月 6 日 8 时 30 分
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人： 潘永祥，联系地址：广州市海珠区琶洲大道 2、
4、 6、 8 号琶洲国际采购中心 1719 室，联系电话： 020-89059666，传真：
020-89059160。
（二） 会议费用： 自理
（三） 临时提案
临时提案于会议召开前十天提交。
五、 备查文件目录
《广东海兴供应链股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
公告编号： 2019-026
广东海兴供应链股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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