公告日期：2025-05-31

辽宁成大股份有限公司

2024 年年度股东会会议文件目录

2024 年年度股东会会议议程......2
一、公司 2024 年度董事会工作报告......4
二、公司 2024 年度监事会工作报告......14
三、公司 2024 年年度报告全文及摘要...... 16
四、公司 2024 年度财务决算报告......17
五、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案...... 18
六、公司独立董事 2024 年度述职报告...... 19
七、关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案......20
八、关于申请融资额度的议案......21
九、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案......22
十、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案......23
十一、关于购买董监高责任险的议案......24
十二、关于修订《公司章程》的议案......25
十三、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》的议案......26
十四、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案......27十五、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案...... 28
十六、关于注册超短期融资券发行额度的议案......29
十七、关于注册中期票据发行额度的议案...... 30
十八、关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案...... 31

辽宁成大股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14：00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日

至 2025 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点：公司会议室

现场会议主持人：董事长徐飚先生

会议出席对象：

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 600739 辽宁成大 2025/6/6

二、公司董事、监事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

现场会议议程：

一、董事长徐飚先生宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；

二、逐项审议股东会会议议案：

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √

6 公司独立董事 2024 年度述职报告 √

7 关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案 √

8 关于申请融资额度的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。