公告日期：2026-04-25

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026－032
辽宁成大股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第十一
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<辽宁成大股份有限公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，公司拟将存放于股票回购专用证券账户的 7,393,888 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。同时，结合公司实际经营需要，公司拟对《辽宁成大股份有限公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原内容 修订后内容

第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍 第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍 亿贰仟玖佰柒拾万零玖仟捌佰壹拾陆 亿贰仟贰佰叁拾壹万伍仟玖佰贰拾捌
元。 元。

第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,529,709,816 股，公司的股本结构为： 1,522,315,928 股，公司的股本结构为：
普通股 1,529,709,816 股，占总股本的 普通股 1,522,315,928 股，占总股本的
100%。 100%。

第一百一十四条 董事长行使下列职 第一百一十四条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。

董事会授权董事长在董事会闭会期间 董事会授权董事长在董事会闭会期间
行使董事会部分职权。 行使董事会部分职权。

（一）授权原则：以公司的经营发展为 （一）授权原则：以公司的经营发展为 中心，把握市场机遇，保证公司经营的 中心，把握市场机遇，保证公司经营的 顺利、高效运行；维护公司和全体股东 顺利、高效运行；维护公司和全体股东
的合法权益。 的合法权益。

（二）授权内容： （二）授权内容：

1、听取总裁的工作汇报并检查总裁的 1、听取总裁的工作汇报并检查总裁的
工作； 工作；

2、批准和签发单笔 30,000 万元以下的 2、批准和签发单笔 30,000 万元以下的
借款合同（不含关联交易）合同文件； 借款合同（不含关联交易）合同文件；
3、审批和签发单笔 3,000 万元以下的 3、审批和签发单笔 3,000 万元以下的
公司财务预算计划外的财务支出款项 公司财务预算计划外的财务支出款项
（不含财务资助）； （不含财务资助）；

4、批准单笔 30,000 万元以下的投资项 4、批准单笔 30,000 万元以下的投资项
目（不含关联交易），投资项目包括但不 目（不含关联交易），投资项目包括但不 限于长期股权投资及处置等。同一投资 限于长期股权投资及处置等。同一投资
对象且投资间隔在 12 个月以内的，投 对象且投资间隔在 12 个月以内的，投
资额应予累计计算； 资额应予累计计算；

5、批准 5,000 万元以下的公司资产的 5、批准 5,000 万元以下的公司资产的
购买和处置（不含关联交易），资产包括 购买和处置、租入和租出（不含关联交
固定资产和无形资产。 易），资产包括固定资产和无形资产。

凡涉及公司重大利益的事项应由董事 凡涉及公司重大利益的事项应由董事
会集体决策。 会集体决策。

除上述条款修订外，《辽宁成大股份有限公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《辽宁成大股份有限公司章程》事项，需提交股东会审议批准……
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