公告日期：2025-12-16

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-035 号
山西焦化股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

尚需提交股东会审议

日常关联交易对上市公司的影响

向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。与关联人发生的金融业务，有利于公司拓展筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能力。各项日常关联交易符合公司目前的生产经营环境，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划 2026 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。

山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，煤焦产品销往全国各地，并出口多个国家和地区。

山西焦化集团有限公司是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业,是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一。

本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，因此公司与山西焦煤集团直接或间接控制的企业之间采购原料、销售产品、接受劳务等构成了关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，认为公司与关联人日常关联交易事项符合公司目前的生产经营环境，具有合理性与必要性，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的利益，同意提交董事会审议。

2、公司于2025年12月15日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
3、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东会予以审议，股东会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年度预计 2025年1月 预计金额与实

关联交易类 关联人 交易内容 金额 至11月实际 际发生金额差

别 （亿元） 发生金额 异较大的原因

（万元）

向关联人购 山西焦化集团 采购原料煤 30.4-73.6 373,091.33 正常交易

买原材料 有限公司

山西焦煤集团 辅助材料、

国际贸易有限 焦油、粗苯 0-0.2 417.75 正常交易

责任公司 等

山西焦煤集团

国际贸易有限 销售焦炭 0-0.4 0 ——

责任公司

向关联人销

售产品、商 山西省焦炭集 销售焦炭 0-0.4 0 ——

品 团有限责任公

司 销售炭黑 0-0.1 0 ……
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