公告日期：2026-04-21

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2026-005号
山西焦化股份有限公司

董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2026
年 4 月 7 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2026 年 4 月 17 日在
本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9人（其中杜建宏副董事长因公出差书面委托李峰董事长出席会议并代为行使表决权），会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 2025 年度董事会工作报告

本报告需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 2025 年年度报告及其摘要

公司《2025 年年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于 2026年 4 月 21 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露2025 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 2025 年度利润分配方案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 83,134,628.40 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,816,385,314.94 元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,562,121,154 股，以此计算合计拟
派发现金红利 64,053,028.85 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 77.05%；拟不送红股，不以公积金转增股本。

如后续因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本方案提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司临 2026-006 号《山西焦化股份有限公司 2025 年度利润分
配方案公告》。

(五) 关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六) 2025 年度独立董事述职报告

公司独立董事岳丽华、余春宏、张翼分别提交述职报告。独立董事述职报告需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七) 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八) 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(九) 关于公司对会计师事务所履职情况评估报告

本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十) 关于续聘利安达会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内
部控制审计机构的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并……
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