公告日期：2019-07-01
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
MINGYUANMEDICAREDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED
铭源医疗发展有限公司*
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：0233）
截至二零一八年十二月三十一日止年度
之全年财务业绩公布
背景资料
由于铭源医疗发展有限公司（「本公司」）未能刊发其截至二零一四年十二月三十一日止财政年度及之后的经审核财务报表，故此本公司股份自二零一五年四月一日起于香港联合交易所有限公司（「联交所」）暂停买卖。
于二零一四年九月十日举行之股东特别大会后，本公司未能于百慕达一九八一年公司法（「BCA1981」）及本公司的新公司细则第67条所规定的期限内举行股东周年大会（「股东周年大会」）。百慕达首席法官授予宽免，准许本公司的主要股东GreaterAchieveLimited召开其股东周年大会。GreaterAchieveLimited召开的股东周年大会于二零一六年五月二十日举行。于该大会上，各董事或退任或被罢免，本公司董事局的全体成员被替换，而国富浩华（香港）会计师事务所有限公司获委任为本公司核数师，代替德勤 关黄陈方会计师行（「德勤」）。
本公司董事局的新成员并无获得本公司于二零一六年五月二十日前持有的大部分会计账簿及记录。于委任新董事之前，本公司的硬碟因被移除而无法再取得当中的电脑记录，而其银行记录亦被删除。本公司及其附属公司，尤其是上海数康生物科技有限公司（「上海数康」）及上海铭源数康生物芯片有限公司*（「上海铭源生物芯片」）的大部份会计记录亦无法再取得。
*仅供识别
本公司董事局（「董事局」）谨此根据彼等取得的簿册及记录，公布本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零一八年十二月三十一日止年度（「本年度」）的综合业绩，连同截至二零一七年十二月三十一日止年度的比较数字。董事局的成员对本公布所载资料的完整性概不发表任何声明。
业务回顾
于本公布日期，董事局仍处于取回本集团两间主要附属公司上海数康及上海铭源生物芯片之控制权的阶段，并且无法获得其簿册及记录。因此，有关该两间附属公司自二零一三年十二月三十一日结转之结余已终止确认，及其财务影响已计入截至二零一四年十二月三十一日止年度之综合损益及其他全面收益表（「终止确认」）。终止确认导致二零一四财政年度亏损港币八亿零四百五十万元。终止确认上述附属公司后，本集团仅保留医疗保健业务，该业务在全国各地的医院向女性病人出售HPVDNA诊断试剂盒。该业务录得总销售额港币六千六百万元（二零一七年：港币四千八百八十二万元）。
购买、出售或赎回本公司上市证券
基于可获得的资料及╱或文件，本公司或其任何附属公司概无于本年度购买、出售或赎回本公司的任何上市证券。
企业管治常规
根据董事局可获得的资料及文件，除下列事项偏离有关条文外，本公司自二零一八年一月一日起至二零一八年十二月三十一日期间（「报告期」）已采用相关原则并遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）附录十四所载的企业管治守则（「企业管治守则」）所有守则条文：–
守则条文 董事局意见
C1.2
管理层应每月向董事局所有董事提供 由于簿册及记录不完整，管理层无法更新资料，载列有关该公司的表现， 向董事局提供完整及准确的财务报财务状况及前景的公正及易于理解的 表。然而，本公司预期，一旦管理层评估，内容足以让董事局整体及各董 可以根据彼等取得的资料及文件确定
事履行彼等的职责 本公司的财务状况，将会定期提供财
务更新资料。
守则条文 董事局意见
C2.1–2.3
2.1 董事局应持续监督集团的风险管理及内 本公司并无设立内部审核部门，以监督执行风
部监控系统，并确保最少每年检讨一次 险管理职能的监控程序。执行董事负责监督内
公司及其附属公司的风险管理及内部监 部监控程序。报告期内已成立独立董事委员会
控系统是否有效，并在《企业管治报告》（「独立董事委员会」），而独立董事委员会已聘
中向股东汇报已经完成有关检讨。有关 请富事高咨询有限……
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