公告日期：2016-07-13

公告编号：2016-014

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证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临

时股东大会于2016年7月13日审议并通过：

原董事师晓华先生因个人原因，向公司递交辞职报告，请求辞去

公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任命赵志

成先生为公司董事，任期自董事会决议通过之日起，至第一届董事会

届满之日为止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

5人，持有公司股份21,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由

刘勇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

公告编号：2016-014

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(二)被任免董监高人员情况

该任命董事赵志成先生持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

该免职董事师晓华先生持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

师晓华先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。该辞职报告

自送达公司董事会之日起生效。

任命赵志成先生为公司董事，任期自董事会决议通过之日起，

至第一届董事会届满之日为止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

师晓华先生的辞职不会影响公司正常生产经营。 公司及股东会对

师晓华先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢

(二)对公司生产、经营上的影响

任命赵志成先生为公司董事， 符合公司战略规划和实际发展的需

要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《上海添庆网络科技股份有限公司2016年第二次临时股东会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董 事 会

2016年7月13日
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