公告日期：2026-06-19

华域汽车系统股份有限公司
2025 年年度股东会资料

2026 年 6 月 29 日

华域汽车系统股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《华域汽车系统股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东会资格的相关人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东会正式开始后，终止现场参会登记。股东会设秘书处，具体负责会有关事宜。

二、股东（或授权代表）出席会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。

三、股东要求提问的，可向股东会秘书处登记，并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉及与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行会议表决。

四、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

五、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会表决结果公司
将以公告形式发布。

六、本次股东会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。
华域汽车系统股份有限公司
股东会秘书处

2026 年 6 月 29 日

华域汽车系统股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 2 时 30 分
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29
日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心 3号楼 3 楼报告厅（上海市虹口区同嘉路 79 号）

三、会议主要议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记；

（二）推选总监票人、监票人；

（三）审议议案：

序号 议案名称

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年度财务决算报告

3 2025 年度利润分配预案

4 2025 年年度报告及摘要

5 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

议案

6 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案

7 关于预计公司 2026 年下半年及 2027 年上半年日常关
联交易金额的议案

8 关于预计公司 2026 年下半年及 2027 年上半年其他日
常关联交易金额的议案

9 关于续聘公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案

听取独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2026
年度薪酬方案说明（非表决事项）。

（四）宣布会议出席情况；

（五）参会股东投票表决和问答（统计投票表决情况）；
（六）宣布表决结果；

（七）公司聘请的律师宣读法律意见书。

附件 1：授权委托书

授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
席召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。