公告日期：2019-04-23
深圳市长帆国际物流股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式方式发出
5.会议主持人：董事长黄革忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018年度总经理工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018年度董事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2018年度审计报告》予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》议案1.议案内容：
深圳长帆国际物流股份有限公司2018年度未发生控股股东及其他关联方资
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《预计2019年度日常关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：
序号 关联方 关联交易类别预计发生金额 上年实际
发生金额
1 伍敏 办公场所租赁 不超过50万元32万元
2 黄革忠 借入借款 不超过1000万元150万元
3 深圳百石圳供应链 提供劳务 不超过2000万元307万元
服务有限公司
4 深圳百石圳供应链 借入借款 不超过1000万元无
服务有限公司
具体内容详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定披……
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