公告日期：2026-03-31

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2026-002

华域汽车系统股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年3月27日在上海市威海路489号会议室召开。
本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发
出。会议应参加董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、2025 年度董事会工作报告；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、2025 年度总经理工作报告；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、2025 年度独立董事述职报告；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、2025 年度财务决算报告；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、2025 年度利润分配预案；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2026－003。

六、2025 年年度报告及摘要；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《 2025 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。

七、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案；

（一）对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见
公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

（二）公司董事 2026 年度薪酬方案主要内容如下：

1、独立董事、外部董事（指公司或控股股东单位以外的人员担任的非独立董事，不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外其他职务）在公司领取董事津贴，不领取其他形式的薪酬。津贴标准
为 20 万元/年（税前）。

2、内部董事（指同时在公司担任其他职务的董事）根据其在公司内部担任的主要职务确定其薪酬，公司内部董事不因其担任董事职务而在公司领取额外的薪酬。在控股股东单位担任其他职务的公司董事，不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。

3、外部董事、独立董事的年度津贴按月发放。内部董事（指同时在公司担任其他职务的董事）的基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照考核评价结果结算。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，因涉及个人薪酬等事项，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；因涉及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。
九、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案；

（一）对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬
情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

（二）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案主要内容如下：

公司高级管理人员按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照考核评价结果结算。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意
提交董事会审议。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，因涉及个人薪酬等事项，董
事、总经理徐平先生回避表决）

十、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 http://ww……
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