公告日期：2026-03-31

华域汽车系统股份有限公司

第十一届董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，公司第十届及第十一届董事会审计委员会认真履职、勤勉尽责，现就2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

华域汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事芮明杰先生、外部董事尹燕德先生等三位委员组成，其中吕秋萍女士担任主任委员。报告期内，公司完成新一届董事会换届选举工作，三位委员继续担任公司第十一届董事会审计委员会委员，吕秋萍女士担任主任委员。委员们具有专业的财务管理、会计、法律等知识以及丰富的商业经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会积极履行职责，具体履职情况如下：
2025 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，其中 2025 年第一次（扩大）会议、第五次（扩大）会议还邀请了其他独立董事和外部董事出席。

（一）2025 年 4 月 25 日召开了审计委员会 2025 年第一次
（扩大）会议（现场会议），会议主要审议：1.关于会计政策变更的议案；2.公司 2024 年年度报告--2024 年经营情况和主要财务指标的汇报；3.公司 2025 年第一季度报告--2025 年一季度经营情况和主要财务指标的汇报；4.公司 2024 年度内部控制检查监督工作报告和 2024 年度内部控制自我评价报告的汇报；5.普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024 年年报审计工作及内部控制审计工作的情况汇报；6.关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况的报告；7.关于 2025 年度公司开展金融衍生品业务的议案；8.关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案。审计委员会同意上述事项，并将相关事项提交董事会审议。

（二）2025 年 5 月 29 日召开了审计委员会 2025 年第二次
会议（通讯表决），会议主要审议：1.关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；2.关于公司财务总监人选的议案。审计委员会审议并通过了上述议案，并提交董事会审议。

（三）2025 年 8 月 25 日召开审计委员会 2025 年第三次会
议（现场会议），会议主要审议：1.2025 年半年度报告--公司 2025年半年度经营情况及财务分析；2.2025 年半年度内部控制评价工作汇报。审计委员会审议并通过了上述议案，并将相关事项提交董事会审议。

（四）2025 年 10 月 27 日召开审计委员会 2025 年第四次会
议（通讯表决），会议主要审议：1.2025 年第三季度报告；2.2025年第三季度内部控制评价工作汇报。审计委员会审议并通过了上述议案，并将相关事项提交董事会审议。

（五）2025 年 12 月 1 日召开审计委员会 2025 年第五次（扩
大）会议（现场会议），会议主要审议：1.公司 2026 年内部控制和审计工作的计划汇报；2.普华永道中天会计师事务所关于公司2025 年年度报告审计及内部控制审计工作的计划汇报。审计委员会审议并通过了上述议案。

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部财务与内控审计机构工作

报告期内，审计委员会对普华永道中天会计师事务所（以下简称：普华永道中天）2024 年度财务和内控审计服务工作进行了监督和评估，认为普华永道中天具备为公司提供审计工作的资
质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。其作为公司 2024年度的财务和内控审计机构，在履职过程中按照审计计划完成了审计工作，对公司 2024 年度财务报告和内部控制出具了客观、公允的意见。

（二）聘用会计师事务所

报告期内，审计委员会审议通过了公司《关于续聘公司 2025年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天担任公司 2025 年度财务和内控审计机构，审计费用分别为人民币 180万元（含税）和 38 万元（含税）。

（三）聘任公司财务负责人

报告期内，对公司新一届（第十一届）董事会拟聘任财务总监人选的资质进行审核，认为候选人毛维俭先生专业背景、知识技能、职业道德等方面符合《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，对毛维俭先生作为第十一届董事会拟聘任的公司财务总监人选的事宜无异议。

（四）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会通过会议审议、听取报告等多种形式开展与内部审计部门的沟通交流，指导内部审计部门结合企业发展需要……
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