公告日期：2019-06-19
公告编号：2019-014
证券代码：870318 证券简称：恒锵航空 主办券商：兴业证券
西安恒锵航空科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年6月18日审议并通过：
提名吴迅达为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名曾婉莉为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名郭继军为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名王丽娟为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名杨红梅为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开22日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由吴迅达主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事吴迅达持有公司股份1,545,000股，占公司股本的7.725%。不是失信联合惩戒
公告编号：2019-014
对象。
董事郭继军持有公司股份1,105,000股，占公司股本的5.525%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨红梅持有公司股份30,000股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。
董事曾婉莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事王丽娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
杨红梅，女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月至2001年7月在西北工业大学专科学习会计电算化专业，专科学历。1995年1月至1997年7月在86128部队参军任战士；1997年8月至2005年3月，在西安翔宇航空科技股份有限公司任财务会计；2005年4月至2007年4月在嘉里大通物流有限公司任财务会计；2007年5月至2016年7月，在西安恒锵航空科技股份有限公司任财务经理。2016年7月至今，在西安恒锵航空科技股份有限公司任财务总监。2017年8月任西安恒锵航空科技股份有限公司董事会秘书。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
选举吴迅达、曾婉莉、郭继军、王丽娟、杨红梅为公司第二届董事会董事，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成不利影响。
三、备查文件
１、《西安恒锵航空科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
西安恒锵航空科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日
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