公告日期：2026-05-07

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2026-022
长春富维集团汽车零部件股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
九次会议于 2026 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，于 2026 年
4 月 29 日发出通知，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.关于公司组织机构调整的议案

为落实公司“十五五”发展战略，提升投资管理能力，同意公司成立投资管理部，作为公司股权投资、基金投资业务的主管部门，负责新增的各类股权投资业务和基金投资业务，打造专业化股权投资管理能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
2026 年 5 月 7 日

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