公告日期：2026-05-14

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2026-027

长春富维集团汽车零部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：长春市东风大街 5168 号富维股份董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,519,974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.3651

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席6人，董事孙静波女士、董事卢志高先生和董事兼总经理刘洪敏先生因事未列席。

2、 公司副总经理于森先生，副总经理焦杨先生，副总经理、财务负责
人、董事会秘书李延军先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 337,651,069 98.0062 5,521,756 1.6027 1,347,149 0.3911

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 338,065,436 98.1265 5,492,136 1.5941 962,402 0.2794

3、 议案名称：2025 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 227,334,323 97.3546 5,175,956 2.2166 1,001,402 0.4288

4、 议案名称：2025 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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