公告日期：2026-04-22

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2026-008
长春富维集团汽车零部件股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
七次会议于 2026 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，于 2026
年 4 月 15 日发出通知，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.关于新兴业务领域合资项目实施的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已由全体独立董事召开 2026 年独立董事第二次专门会议进行了事前审议，
并经公司第十一届董事会战略委员会第十一次会议及第十一届董事会审计委员会第十六次会议审议，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、卢志高先生回避表决。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。