公告日期：2026-04-23

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2026-010
长春富维集团汽车零部件股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
八次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场表决的方式召开。本次会议于 2026 年 4 月 11 日发
出通知，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1.2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事陈守东先生、冯晓东先生、刘柏先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

2.2025 年年度报告及摘要

公司董事会审计委员会第十一届第十六次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2026CCAA2B0277 号审计报告确认，
公司 2025 年度实现净利润为 761,652,878.67 元，归属于母公司所有者的净利润为

465,090,417.84 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人
民币 4,457,512,594.66 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红
利 1.00 元（含税）。截至目前，公司总股本为 743,057,880 股，以此为基数测算，预计本次年度利润分配拟派发现金红利 74,305,788 元（含税）。本年度公司现金分红（包括半年度及前三季度已分配的现金红利）总额 386,390,097.60 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 83.08%。本次分配不实施资本公积金转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，按照《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司 2026 年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施，具体如下：

1、利润分配条件

公司在当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、利润分配现金分红总额

中期现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限

自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止。

公司董事会审计委员会第十一届第十六次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的公告》，公告号：2026-011。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.2025 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方

本议案已由公司全体独立董事召开 2026 年独立董事第二次专门会议进行了事前审

议，并经公司董事会审计委员会第十一届第十六次会议审议，同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《2025 年日常关联交易完成情况的公告》，公告号：2026-012。

表决结果：同意 7 票，反对 ……
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