公告日期：2026-04-23

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》等
有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，
现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事冯晓东先
生、刘柏先生及董事李鹏女士，独立董事冯晓东先生为主任委员，是会计领域的
专业人士。

2025 年 12 月因公司董事会成员变动，审计委员会委员变更为独立董事冯晓
东先生（主任委员）、刘柏先生及董事卢志高先生。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各
项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 8 次会议，具体如下：

会议届次 召开时间 审议内容

十一届五 2025 年 1 会计师 2024 年审时间安排。

次 月 13 日

十一届六 2025 年 2 会计师督促函。

次 月 21 日

1. 审议会计师与公司治理层沟通函；

2. 审议公司 2025 年度内部审计工作计划；

3. 审议《2024 年度内部控制评价报告》；

十一届七 2025 年 4 4. 审议关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案；

次 月 7 日 5. 审议《2024 年度审计委员会履职报告》；

6. 审议《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报

告》；

7. 审议《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报
告》。

1. 2024 年年度报告及摘要；

2. 2024 年度财务决算报告；

3. 2024 年度利润分配预案暨未来三年(2024-2026 年度)股东回报规
划；

十一届八 2025 年 4 4. 2024 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方；

次 月 8 日 5. 2024 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方；

6. 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告；
7. 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明；

8. 一汽财务公司 2024 年度风险评估报告；

9.关于聘任公司财务负责人的议案。

十一届九 2025 年 4 2025 年第一季度报告。

次 月 28 日

1.2025 年半年度报告及摘要；

2.2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

十一届十 2025 年 8 3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

次 月 25 日 4.关于搭建资金管控平台的议案；

5.2025 年半年度利润分配预案；

6.2025 年上半年公司内部审计工作完成情况。

十一届十 2025 年 10 1.2025 年第三季度报告；

一次 月 29 日 2.2025 年前三季度利润分配预案；

3.2025 年 1-3 季度公司内部审计工作完成情况。

1.关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案；

十一届十 2025 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。