公告日期：2026-04-23

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2026-018

长春富维集团汽车零部件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 15 点 00 分

召开地点：长春市东风大街 5168 号富维股份董事会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案 √

3 2025 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方 √

4 2025 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方 √

5 关于聘请 2026 年年审会计师事务所的议案 √

6 关于购买董高责任保险暨关联交易的议案 √

7 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

公司独立董事陈守东先生、冯晓东先生、刘柏先生将在公司 2025 年年度股东会
上述职。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

除议案 6 因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，以上议案已于公司第
十一届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于 2026 年 4 月 23 日刊载于上海
证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》。

2、 特别决议议案：不适用。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6

本次股东会审议的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 和议案 6 将对中小投资
者单独计票。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、6

应回避表决的关联股东名称：第 3 项议案一汽股权投资（天津）有限公司需
要回避表决；第４项议案吉林省亚东国有资本投资有限公司、一汽股权投资（天
津）有限公司和富奥汽车零部件股份有限公司需要回避表决；第 6 项议案吉林省
亚东国有资本投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、……
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