公告日期：2026-05-09

北京华远新航控股股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十五日

目录

会议议程......2
议案一 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案...... 3
议案二 关于公司 2025 年财务决算、审计报告的议案...... 12
议案三 关于公司 2025 年利润分配方案的议案......14
议案四 关于提请股东会授权董事会对外投资额度的议案......15
议案五 关于公司 2026 年续聘会计师事务所的议案...... 16
议案六 关于公司 2025 年年报及年报摘要的议案......17
议案七 关于 2026 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案......18
议案八 关于 2026 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案......19
议案九 关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案......20
议案十 关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案......22
议案十一 关于 2026 年公司资产抵押额度的议案......24
议案十二 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......25

北京华远新航控股股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 5 月 15 日 14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2026 年 5 月 8 日

现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议
室
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东会议案
三、 听取公司 2025 年度独立董事述职报告
四、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
五、 对议案进行现场表决
六、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
七、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
八、 宣读表决结果和股东会决议
九、 见证律师宣读法律意见书
十、 到会董事、董事会秘书、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字十一、 会议结束

议案一

北京华远新航控股股份有限公司

关于公司 2025 年董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2025 年董事会工作报告提交公司股东会，请各位股东审议：

一、 报告期内公司所处行业情况

2025 年，北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华远控股”）聚焦于物业管理、酒店管理等轻资产业务，以高质量发展为主线，深度布局存量市场与价值创造，所在行业呈现出政策强支撑、转型加速度、竞争重质效的鲜明特征。物业管理行业：

政策出台为物业行业的发展提供支撑。报告期内，中央层面政策部署及会议精神，为物业管理行业高质量发展提供了坚实支撑。物业服务质量提升被正式确立为“十五五” 期间行业发展主线，物业管理被深度纳入城市更新、基层治理、民生保障等国家战略，进一步明确了行业兼具经济属性与民生属性的双重定位。2025 年，中央城市工作会议提出城镇化重心转向存量提质增效，赋予物业行业落实“城市三分建设、七分管理”的重要职责；随后出台的《关于推动城市高质量发展的意见》与“十五五”规划建议，均将物业管理作为提升人居品质、完善基层治理、建设 “好房子”、实施房屋全生命周期管理的关键环节，为行业长期发展指明方向。与此同时，全国多地也围绕市场痛点出台细化政策，聚焦公共收益透明、维修资金使用、招投标管理、项目退出流程等重点领域，持续规范市场秩序，推动行业运营更加透明、合规、有序。

行业延续增长趋势，质效优先成为关注焦点。物业管理行业由初期资本赋能下的高速增长，摆脱粗放规模扩张模式，迈入低速、稳健、高质量发展新常态，行业更加关注品质与效率并重，质量与价格相符。2025 年，从营收方面来看，行业延续了增长趋势，但增速大幅回落，百强企业营收增速由 2021 年的 14%左右降至 4%
以下，与上市物业企业营收增速自 2021 年近 40%高位降至 2025 年 3%-4%区间形
成一致态……
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