公告日期：2026-05-16

证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-027
北京华远新航控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心
B 座 3 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 378

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,380,987,629

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.8630
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长祝林先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，非独立董事闫锋先生因工作原因未出席本次股

东会；
2、公司董事会秘书张全亮先生列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,373,287,850 99.4424 7,580,979 0.5489 118,800 0.0087

2、 议案名称：关于公司 2025 年财务决算、审计报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,373,287,850 99.4424 4,913,379 0.3557 2,786,400 0.2019

3、 议案名称：关于公司 2025 年利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,373,247,850 99.4395 7,602,079 0.5504 137,700 0.0101
4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会对外投资额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,369,667,775 99.1803 11,220,854 0.8125 99,000 0.0072

5、 议案名称：关于公司 2026 年续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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