公告日期：2026-05-21

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-030
北京华远新航控股股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易均为北京华
远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营相关业务，公司与关联方之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不会对公司的资产状况、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年度预计日常关联交易已履行的审议程序

公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议、第八届董事会第三十七次会议及 2026 年第一次临时股东会，先后审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2026年3月24日及4月9日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：临 2026-004）、《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-006）及《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。

2、本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额履行的审议程序

2026 年 5 月 19 日，公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议
通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。委员会认为，公

司增加 2026 年度日常关联交易预计金额，符合公司正常生产经营业务开展的实

际需求，交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公允，符合《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将议案提交公司董事

会审议。会议应表决委员 3 名，实际表决委员 3 名，关联委员祝林回避表决。表

决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2026 年 5 月 19 日，公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过《关于

增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0

票，弃权 0 票。独立董事认为，本次新增 2026 年度日常关联交易预计金额，符

合公司正常生产经营业务开展的实际需求，符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价公

允，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。同意将议案提交公司董

事会审议。

2026 年 5 月 20 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于增加 2026

年度日常关联交易预计金额的议案》。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决

董事 7 人，关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决。表决结果：同意 4 票，反对

0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本年年初至
本次拟新增 调整后预计 占同类 披露日与关
关联交易 关联人 原预计金额 金额（万 金额（万 业务比 联人累计已
类别 （万元） 元） 元） 例（%） 发生的交易
金额

……
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