公告日期：2026-05-21

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-028

北京华远新航控股股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第四次会议于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于
2026 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经逐项审议并通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
31 日，公司合并财务报表未分配利润为-5,006,058,034.67 元，股本为2,346,100,874.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见同日披露的《北京华远新航控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2026-029）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并一致通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。

为确保公司业务的顺利开展，根据公司及控股子公司业务开展的实际情况，拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额 3,601.42 万元，调整后公司 2026 年度日常关联交易预计总金额为 14,183.96 万元，具体情况如下：

2026年度原 本次新增 调整后2026年 占同类
关联交 关联人 预计金额 预计金额 度预计金额 业务比
易类别 （万元） （万元） （万元） 例
（%）

北京市华远集团有

限公司（以下简称 1,672.02 111.61 1,783.63 18.63%
“华远集团”）

北京新润致远房地 1,654.45 453.77 2,108.22 22.02%
产开发有限公司

北京更欣汇商业管 1,081.44 - 1,081.44 11.30%
理有限公司

向关联 华远金科（北京） 852.00 1,190.00 2,042.00 21.33%
人提供 经营管理有限公司
劳务 华远京西恒景（北

京）经营管理有限 注1 810.00 918.51 9.59%
公司

北京华远商业管理 - 300.00 300.00 3.13%
有限公司

华远集团控制下的 892.98 556.04 1,340.51 14.00%
其他企业

小计 6,152.89 3,421.42 9,574.31 100%

接受关 北京新都致远房地 340.00 - 340.00 38.02%
联人提 产开发有限公司

供的劳 华远集团及其控制 374.32 180.00 554.32 61.98%
务 下的其他企业

小计 714.32 180.00 894.32 100%

北京嘉华利远商业 885.00 - 885.00 81.57%
管理有限公司

华远集团及其控制 200.00 - 200.00 18.43%
其他 下的其他企业

收入类小计 1,085.00 ……
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