公告日期：2026-05-29

北京华远新航控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月五日

北京华远新航控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 6 月 5 日 14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2026 年 5 月 29 日

现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议
室
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东会议案
三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
四、 对议案进行现场表决
五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
七、 宣读表决结果和股东会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 到会董事、董事会秘书、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字十、 会议结束

议案一

北京华远新航控股股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
各位股东：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司合并财务报表未分配利润为-5,006,058,034.67 元，股本为 2,346,100,874.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见于 2026 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《北京华远新航控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2026-029）。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交公司股东会审议。
请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司
董 事 会

二○二六年六月五日

议案二

北京华远新航控股股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案

各位股东：

为确保公司业务的顺利开展，根据公司及控股子公司业务开展的实际情况，

拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额 3,601.42 万元，调整后公司 2026 年度日

常关联交易预计总金额为 14,183.96 万元，具体情况如下：

本年年初至
占同类业 披露日与关
关联交易 关联人 原预计金额 本次拟新增 调整后预计 务比例 联人累计已
类别 （万元） 金额（万元） 金额（万元） （%） 发生的交易
金额

（万元）

北京市华远集团有

限公司（以下简称 1,672.02 111.61 1,783.63 18.63% 320.94
“华远集团”）

北京新润致远房地 1,654.45 453.77 2,108.22 22.02% 521.09
……
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