公告日期：2026-06-26

证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-035

北京华远新航控股股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任及增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张全

亮先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张全亮先生向董事会提出辞去公司第

九届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、公司副总经理及董事会秘书职

务。公司于 2026 年 6 月 25 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于

增补第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司高级管理人员辞职及董事长

代行董事会秘书职责的议案》。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

是否继

续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 市公司 具体职务 未履行完
到期日 原因 及其控 （如适用） 毕的公开
股子公 承诺
司任职

董事、战略 否，不存在
与投资委员 2026年6月 第九届董 个人 未 履 行 完
张全亮 会委员、副 24 日 事会任期 原因 否 不适用 毕 的 公 开
总经理、董 届满 承诺（含增
事会秘书 持承诺）

二、离任对公司的影响

张全亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，且已做好交

接工作，不会影响公司及董事会的正常运作，书面辞职报告自送达公司董事会之

日起生效。辞任后张全亮先生将不再担任公司其他任何职务，且无未履行完毕的

公开承诺。
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