公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-009
证券代码:838063 证券简称:弘信科技 主办券商:长江证券
成都弘信科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十七次会议于2019年4月8日审议并通过:
提名杨文君、黄娅、张艳、夏容、唐尧为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长杨文君主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事杨文君持有公司股份2,495,000股,占公司股本的18.08%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄娅持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事张艳持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事夏容持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事唐尧持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年
公告编号:2019-009
4月8日审议并通过:
提名匡玮、李艾霖为公司监事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由匡玮主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(四)换届后董监高人员情况
监事匡玮持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事李艾霖持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,进行正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
(二)经与会监事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
成都弘信科技股份有限公司
董事会
2019年4月10日
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