公告日期：2019-10-22

武汉良之隆食材股份有限公司

（住所：武汉市江岸区沿江大道229外滩棕榈泉10栋/座1，2层1室）
2019年第一次股票发行方案

主办券商

中国民族证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

二零一九年十月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

释 义 ...... 1
一、公司基本信息 ...... 2
二、发行计划 ...... 3三、 非现金资产的基本信息，包括资产名称、权属关系，资产
审计或评估情况等 ...... 12
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 ...... 17五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相
关信息 ...... 19
六、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 21
七、其他需要披露的重大事项 ...... 23
八、股票认购协议的内容摘要 ...... 24
九、中介机构信息 ...... 29
十、有关声明 ...... 31

释 义

释义项目 释义

公司、本公司、良之隆 指 武汉良之隆食材股份有限公司

股东大会 指 武汉良之隆食材股份有限公司股东大会

董事会 指 武汉良之隆食材股份有限公司董事会

监事会 指 武汉良之隆食材股份有限公司监事会

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
高级管理人员 指

人

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

《公司章程》 指 《武汉良之隆食材股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
则 （试行）》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

民族证券、主办券商 指 中国民族证券有限责任公司

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

资产评估机构 指 坤元资产评估有限公司

律师事务所、律所 指 北京大成（武汉）律师事务所

现有股东、在册股东 指 股权登记日在册的股东

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息
(一) 公司名称：武汉良之隆食材股份有限公司
(二) 证券简称：良之隆
(三) 证券代码：870067
(四) 注册地址：武汉市江岸区沿江大道229外滩棕榈泉10栋/座1，2层1室
(五) 办公地址：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼；武汉市江岸区沿江大道229外滩棕榈泉10栋/座1，2层1室
(六) 联系电话：027-82298673
(七) 法定代表人：朱长良
(八) 董事会秘书：尹志玲

二、发行计划

(一)发行目的

公司目前处于业务快速发展阶段，业务发展对资金的需求较大，通过本次股票发行，一方面可以降低公司资产负债率，改善公司财务状况，从整体上优化公司财务结构，另一方面募集资金用于补充公司流动资金，可以帮助公司更好地进行业务拓展，加快公司发展。本次股票发行募集资金的现金全部用于支付供应商货款。

(二)现有股东优先认购安排

本次股票发行的认购方式为现金及债权方式认购。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记……
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