公告日期：2025-05-15

华远地产股份有限公司
2024 年年度股东会

会议资料

二〇二五年五月二十二日

目 录

会议议程......4
议案一：关于公司 2024 年董事会工作报告的议案......6
议案二：关于公司 2024 年监事会工作报告的议案...... 23
议案三：关于公司 2024 年财务决算、审计报告的议案...... 26
议案四：关于公司 2024 年利润分配方案的议案...... 28
议案五：关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案......29
议案六：关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案......30议案七：关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议
案......31议案八：关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议
案......32议案九：关于 2025 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案....33议案十：关于 2025 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案....34
议案十一：关于 2025 年公司资产抵押额度的议案......35
议案十二：关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的议案......36
议案十三：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......38

议案十四：关于制定、修订、废止公司制度的议案......39

华远地产股份有限公司

2024 年年度股东会

会议议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 22 日 14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2025 年 5 月 15 日

现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东会议案

（一）关于公司 2024 年董事会工作报告的议案；

（二）关于公司 2024 年监事会工作报告的议案；

（三）关于公司 2024 年财务决算、审计报告的议案；

（四）关于公司 2024 年利润分配方案的议案；

（五）关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案；

（六）关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案；

（七）关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案；

（八）关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案；

（九）关于 2025 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案；

（十）关于 2025 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案；
（十一）关于 2025 年公司资产抵押额度的议案；

（十二）关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的议案；

（十三）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

（十四）关于制定、修订、废止公司制度的议案：

14.01 修订《股东大会议事规则》；

14.02 修订《董事会议事规则》；

14.03 修订《独立董事工作制度》；

14.04 修订《关联交易管理制度》；

14.05 修订《募集资金管理制度》；

14.06 废止《奖励基金管理办法》。

三、 听取公司 2024 年度独立董事述职报告
四、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
五、 对议案进行现场表决
六、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
七、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
八、 宣读表决结果和股东会决议
九、 见证律师宣读法律意见书
十、 签署会议文件
十一、 会议结束

议案一

华远地产股份有限公司

关于公司 2024 年董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2024 年董事会工作报告提交公司股东会，请各位股东审议：
一、报告期内公司所处行业情况

2024 年年初以来，公司稳步推进资产重组工作，并在 2024 年底将房地产开发业
务置出，实现了上市公司的战略转型。通过本……
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