公告日期：2026-03-24

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-006
北京华远新航控股股份有限公司

关于 2026 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易均为北京华
远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司日常经营所需，公司与关联方之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不会对公司的资产状况、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 20 日，公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议
通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司董事会审议。会议应表决委员 3 名，实际表决委员 3 名，关联委员祝林回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2026 年 3 月 20 日，公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于
2026 年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。独立董事审核意见为：本次预计关联交易事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营需求，关联交易定价方式符合公平合理的原则，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将关联交易议案提交公司董事会审议。

2026 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于 2026

年度预计日常关联交易的议案》。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事

9 人，关联董事王乐斌、祝林、徐骥、张全亮、李然回避表决。表决结果：同意

4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

预计金
上年预 额与实
上年实际发

计金额 际发生
关联交易类别 关联人 生金额（万

（万 金额差
元）

元） 异较大
的原因

北京新润致远房地产开发有限公司 / 1,548.77 /

华远金科（北京）经营管理有限公司 / 1,380.36 /

北京市华远集团有限公司（以下简称

/ 1,137.47 /
向关联人提供 “华远集团”）

劳务 北京更欣汇商业管理有限公司 / 1,000.83 /

……
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