公告日期：2026-03-24

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-004

北京华远新航控股股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十七次会议于 2026 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知，

于 2026 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实

际参加表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议逐项审议如下议案：

一、审议并一致通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司

章程>及<董事会议事规则>的议案》。

为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董

事会成员人数由 9 人调整为 7 人，调整后的公司董事人数及独立董事

占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》

中的要求。

鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》《董事

会议事规则》中的相应条款进行修订，具体如下：

制度名称 原内容 修订后

第一百一十四条 董事会 第一百一十四条 董事会
《公司章程》 由 9 名董事组成，设董事 由 7 名董事组成，设董事
长1人，可以设副董事长。 长1人，可以设副董事长。

第十六条 公司设董事 第十六条 公司设董事
会，对股东会负责。董事 会，对股东会负责。董事
《董事会议事规则》 会由 9 名董事组成，其中 会由 7 名董事组成，其中
独立董事不少于 3 人，设 独立董事不少于 3 人，设
董事长 1 人。 董事长 1 人。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并一致通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期已届满，同意公司董事会换届选举，公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审核通过，并同意提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名祝林先生、徐骥女士、张全亮先生、闫锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并一致通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期已届满，同意公司董事会换届选举，公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审核通过，并同意提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议并一致通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》。

为切实保障独立董事履职的独立性与有效性，激励其勤勉尽责，
提升公司治理专业化水平，公司拟定第九届董事会独立董事津贴为税前 20 万元/年，按月度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案关联董事姚宁、吴西彬、黄瑜回避表决。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）

五、审议并一致通过了《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议……
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