公告日期：2026-03-24

证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-007
北京华远新航控股股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 8 日

至2026 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》 √

及《董事会议事规则》的议案

2 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 √

3 关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案 √

4 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

5.01 祝林 √

5.02 徐骥 √

5.03 张全亮 √

5.04 闫锋 √

6.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

6.01 姚宁 √

6.02 吴西彬 √

6.03 黄瑜 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 3 月 23 日召开的公司第八届董事会第三十七次会议审

议 通 过 ， 详 见 于 2026 年 3 月 24 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》的公司《第八届董事会第三十七次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司
5、涉及……
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