公告日期：2026-04-01

北京华远新航控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年四月八日

北京华远新航控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 4 月 8 日 14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2026 年 3 月 31 日

现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议
室
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东会议案
三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
四、 对议案进行现场表决
五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
七、 宣读表决结果和股东会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 到会董事、董事会秘书、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字十、 会议结束

议案一

北京华远新航控股股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议
事规则》的议案

各位股东：

为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人
数由 9 人调整为 7 人，调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》 中的相应条款进行修订，具体如下：

制度名称 原内容 修订后

第一百一十四条 董事会由 9 第一百一十四条 董事会由 7
《公司章程》 名董事组成，设董事长 1 人， 名董事组成，设董事长 1 人，
可以设副董事长。 可以设副董事长。

第十六条 公司设董事会，对 第十六条 公司设董事会，对
《董事会议事规则》 股东会负责。董事会由 9 名 股东会负责。董事会由 7 名
董事组成，其中独立董事不 董事组成，其中独立董事不
少于 3 人，设董事长 1 人。 少于 3 人，设董事长 1 人。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变 更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司股东会
审议。修订后的制度全文详见公司于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《公司章程》及《董事会议事规则》。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司
董 事 会

二○二六年四月八日

议案二

北京华远新航控股股份有限公司

关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

为切实保障独立董事履职的独立性与有效性，激励其勤勉尽责，提升公司治理专业化水平，公司拟定第九届董事会独立董事津贴为税前 20 万元/年，按月度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事姚宁、吴西彬、黄瑜回避表决，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司
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