公告日期：2026-04-22

北京华远新航控股股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，在2025年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人黄瑜，女，1967 年出生，中国国籍，华中科技大学管理学博士，清华大学
五道口金融学院 EMBA,高级房地产经济师、注册房地产估价师、造价工程师。曾任北京住宅建设开发集团总公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理，威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000 年 6 月至 2019
年 6 月任北京搜房网络技术有限公司副总裁，2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总
裁，2007 年 6 月至今兼任北京中指实证信息技术有限公司、北京中指讯博数据信息技术有限公司总经理。2021 年 5 月至今任本公司独立董事。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议及表决情况

2025年，公司共计召开了8次董事会会议，其中1次以现场及通讯表决相结合的方式召开，7次以通讯表决方式召开；召开年度股东会1次，临时股东会3次。本人出席情况如下表：

届次 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东会

姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 次数

第八届 黄瑜 8 8 0 0 4

作为独立董事，本人在董事会会议及股东会召开之前均主动了解并获取做出决
策需要的情况和资料，了解公司运作和经营情况，就公司经营、财务管理、关联交
易和投融资等各方面情况，与公司高管、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，认
真审议每项议案并基于独立判断的立场对议案发表声明和意见；在会议上积极参与
讨论，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用发表专业意见，为董事会
科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用，努力维护公司和股东的合法权
益。

2025 年，我对董事会的全部议案进行了认真地审议，并以谨慎的态度行使了表

决权；我对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。

（二）参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设董事会战略与投资委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会共
三个专门委员会。报告期内，我按照相关法律法规和公司制度认真履行职责，运作
规范。2025年度根据公司实际情况，以通讯表决方式共计召开6次董事会审计委员会
会议、3次提名与薪酬委员会会议、1次战略与投资委员会会议，本人出席会议情况
如下：

独立董事 担任董事会专门委员会委员情况 2025 年度出席会议情况

姓名 审计委 提名与薪 战略与投 审计委 提名与薪 战略与投 缺席
员会 酬委员会 资委员会 员会 酬委员会 资委员会 （次）

黄瑜 否 是 是 0 3 1 0

2025 年我对提交专门委员会的全部议案经认真审议均表示同意，没有反对和弃

权情况。

（三）参与独立董事专门会议情况

2025 年公司共召开 4 次独立董事专门会议，我对提交独立董事专门会议的全部

议案经认真审议均表示同意，没有反对和弃权情况。

（四）与会计师事务所及中小股东沟通情况

在 2025 年度审计过程中，我与公司管理层、负责审计的会计师召开沟通会，听

取公司管理层、会计师关于业绩情况和审计情况的汇报，与年审注册会计师就年审
事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。
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