公告日期：2026-04-22

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-017

北京华远新航控股股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出
会议通知，会议于 2026 年 4 月 20 日在北京市西城区西直门外南路 28
号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长祝林先生主持，经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于公司 2025 年年报及年报摘要的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并一致通过了《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》（详见公司 2025 年年度报告），并决定将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并一致通过了《关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议并一致通过了《关于公司 2025 年社会责任报告的议案》。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议并一致通过了《关于公司 2025 年财务决算、审计报告的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议并一致通过了《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-10,588.00 万元。2025 年度母公司实现净利润-3,970.70 万元。

鉴于公司 2025 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议并一致通过了《关于提请股东会授权董事会对外投资额度的议案》。

根据公司的定位和发展规划，为实现公司向综合性城市运营服务商的战略转型，进一步增强公司盈利能力与经营稳健性，公司将积极地进行业务拓展。出于提高投资效率及满足业务拓展的需要，涉及需要对外投资的事项，在单笔投资金额不超过 3 亿元，且交易产生的利润绝对金额超过 500 万元的前提下，公司提请股东会授权董事会自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，由董事会根据具体相关情况进行投资；上述对外投资事项包括但不限于股权收购、设立公司、增资等，不包括关联交易。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次
会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、审议并一致通过了《关于公司 2026 年续聘会计师事务所的议案》。

根据公司经营需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，年度财务审计费用为 55 万元；同时续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内控审计机构，年度内控审计费用为 20 万元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、……
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