公告日期：2026-04-22

证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-023
北京华远新航控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年财务决算、审计报告的议案 √

3 关于公司 2025 年利润分配方案的议案 √

4 关于提请股东会授权董事会对外投资额度的议案 √

5 关于公司 2026 年续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司 2025 年年报及年报摘要的议案 √

7 关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供融资 √

担保的关联交易的议案

8 关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供周转 √

资金的关联交易的议案

9 关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司 √

提供担保的议案

10 关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司 √

提供担保的议案

11 关于 2026 年公司资产抵押额度的议案 √

12 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 20 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通
过，详见于 2026 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海……
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