公告日期：2026-05-15

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2026-020

大唐华银电力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 4 日 10 点 30 分

召开地点：公司本部 A401 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 4 日

至2026 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告及摘要 √

3 关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本的议案 √

4 关于公司 2025 年计提资产减值准备情况的议案 √

5 公司 2025 年度财务决算的报告 √

6 公司 2026 年财务预算方案 √

7 关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案 √

8 关于审议公司 2025 年度内部控制审计报告的议案 √

9 关于公司 2026 年度投资计划的议案 √

10 关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及 √

支付 2025 年度审计费的议案

11 关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的议案 √

12 关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

13 关于审议公司董事长 2025 年度业绩考核结果及薪酬兑现 √
方案的议案

14 关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事和高级管理人 √
员薪酬管理办法》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-13 已经公司董事会 2026 年第 1 次会议审议通过，详见 2026 年 4 月
23 日中证报、上证报、证券日报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事
会 2026 年第 1 次会议决议公告》。

议案 14 已经公司董事会 2026 年第 2 次会议审议通过，详见 2026 年 5 月 15
日中证报、上证报、证券日报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司……
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