公告日期：2026-05-27

大唐华银电力股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月·长沙

目录

一、2025 年年度股东会会议议程

二、股东会议案文件

文件 1：公司 2025 年董事会工作报告

文件 2：公司 2025 年年度报告及摘要

文件 3：关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本
的议案

文件 4：关于公司 2025 年计提资产减值准备情况的议案
文件 5：公司 2025 年度财务决算的报告

文件 6：公司 2026 年财务预算方案

文件 7：关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议
案

文件 8：关于审议公司 2025 年度内部控制审计报告的议
案

文件 9：关于公司 2026 年度投资计划的议案

文件 10：关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）及支付 2025 年度审计费的议案

文件 11：关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的
议案

文件 12：关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的
议案

文件 13：关于审议公司董事长 2025 年度业绩考核结果
及薪酬兑现方案的议案

文件 14：关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬管理办法》的议案

公司 2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

2026 年 6 月 4 日(星期四)10:30。

二、会议地点

公司本部 A401 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）。
三、会议内容

1.公司 2025 年董事会工作报告；

2.公司 2025 年年度报告及摘要；

3.关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本的议
案；

4.关于公司 2025 年计提资产减值准备情况的议案；

5.公司 2025 年度财务决算的报告；

6.公司 2026 年财务预算方案；

7.关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案；
8.关于审议公司 2025 年度内部控制审计报告的议案；
9.关于公司 2026 年度投资计划的议案；

10.关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2025 年度审计费的议案；

11.关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的议案；
12.关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案；
13.关于审议公司董事长 2025 年度业绩考核结果及薪酬
兑现方案的议案；

14.关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

四、股东或股东代理人发言或提问

五、对上述议案逐一进行书面记名投票表决和网络投票表决。

六、到会董事、董事会秘书在会议记录和会议决议上签字。

七、散会。

公司 2025 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我代表大唐华银电力股份有限公司董事会作 2025 年工作
报告，本议案已经公司董事会 2026 年第 1 次会议审议通过，现提交公司股东会，请予审议。

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，公司董事会坚持
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻中央经济工作会议、中央企业负责人会议精神，认真落实上级机构决策部署，紧紧围绕公司“十四五”发展规划和年度目标任务，忠实履行《公司法》《证券法》及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险、强监督”的核心作用，团结带领管理层以及全体员工攻坚克难、锐意进取，以规范董事会建设为重要抓手，推动公司高质量发展取得新成效。现将 2025 年董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期经营指标完成情况

2025 年，公司利润总额 1.63 亿元，同比增利 2.33 亿元；
归属于上市公司全体股东的净利润为 0.82 亿元，同比增利 1.94
亿元。2025 年公司实现营业收入 80.64 亿元，同比减少 2.84 亿
元，降幅 3.40%，主因一是平均上网电价（含税）为 518.79 元/兆瓦时，同比下降 13.46 元/兆瓦时，影响收入减少 2.04 亿元；
二是发电量为 184.83 亿千瓦时，同比减少 0.37 亿千瓦，影响收
入减少 0.23 亿元。公司营业成本为 71.66 亿元，同比减少 ……
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