公告日期：2025-11-18

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临 2025-043

大唐华银电力股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

及填补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有
关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期
回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对
公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额预计不超过 150,000 万元（含本

数），本次发行完成后，公司的股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集
资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊
薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测算如下：

（一）财务测算主要假设和说明

为分析本次向特定对象发行 A 股股票对公司相关财务指标的影响，结合公

司实际情况，作出如下假设：

1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生
重大不利变化；

2.假设本次向特定对象发行股票在 2026 年 6 月底实施完毕。该时间仅用于

计算本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终
以经中国证监会同意注册的发行数量和本次发行方案的实际完成时间为准；

3.假设本次非公开发行股票数量为 250,000,000 股，该发行股票数量仅为估

计，最终将根据上交所审核通过及中国证监会同意注册并实际发行情况确定；

4.在预测公司总股本时，以截至2025年9月30日的公司总股本2,031,124,274股为基础，仅考虑本次向特定对象发行 A 股股票以及影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

5.根据公司 2025 年第三季度报告披露，公司 2025 年 1-9 月归属于上市公司
股东的净利润为 35,668.44 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 35,150.49 万元。在不出现重大经营风险的前提下，亦不考虑季节性变动的因素，假设 2025 年全年公司合并报表扣非前及扣非后归属于母公司所有者净
利润按 2025 年 1-9 月数据年化后计算。上述测算不代表公司 2025 年盈利预测，
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

6.假设 2026 年度公司经营业绩分为以下三种情况：

（1）2026 年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前及扣除
非经常性损益后）较 2025 年度下降 20%；

（2）2026 年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前及扣除
非经常性损益后）较 2025 年度持平；

（3）2026 年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前及扣除
非经常性损益后）较 2025 年度增长 20%；

该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响使用，不代表公司对 2026 年盈利情况的预测和承诺，亦不代表公司对 2026 年经营情况及趋势的判断。

7.不考虑本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到账后，对公司生产经营、
财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；本次测算未考虑公司现金分红的影响。

（二）对公司主要指标的影响

在上述假设的前提下，本次向特定对象发行 A 股股票对公司主要财务指标
的影响测算如下：

2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日/2026 年度（E）

项目 /2025 年度（E）

本次向特定对象发行 本……
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