公告日期：2026-01-27

北京德恒律师事务所

关于

大唐华银电力股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

一、本次发行的批准和授权...... 8

二、本次发行的主体资格...... 14

三、本次发行的实质条件...... 15

四、发行人的设立...... 17

五、发行人的独立性...... 18

六、发行人的主要股东及实际控制人...... 20

七、发行人的股本及演变...... 21

八、发行人的业务...... 21

九、关联交易及同业竞争...... 23

十、发行人的主要财产...... 26

十一、发行人的重大债权债务...... 26

十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 27

十三、发行人报告期内的章程制定与修改...... 27

十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 27

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 28

十六、发行人的税务及财政补贴...... 29

十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准...... 30

十八、发行人募集资金的运用...... 30

十九、发行人的业务发展目标...... 31

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 31

二十一、发行人募集说明书法律风险的评价...... 33

二十二、结论...... 33

释 义

在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
公司/上市公司/华银电 指 大唐华银电力股份有限公司，其前身为湖南华银电
力/发行人/股份公司 力股份有限公司

本次向特定对象发行/ 指 华银电力2025年度向特定对象发行A股股票的行为本次发行

本所/德恒 指 北京德恒律师事务所

本所律师/本所经办律 指 北京德恒律师事务所经办律师
师

大唐集团 指 中国大唐集团有限公司

耒阳电力 指 大唐耒阳电力有限责任公司

欣正风电 指 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司

衡阳公司 指 大唐衡阳发电股份有限公司

保荐机构/申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

《大唐华银电力股份有限公司审计报告》（天职业
字[2023]3082 号）、《大唐华银电力股份有限公司
《审计报告》 指 审计报告》（天职业字[2024]9472 号）、《大唐华
银电力股份有限公司审计报告》（天职业字
[2025]3526 号）的合称

《大唐华银电力股份有限公司 2022 年年度报告》
《年度报告》 指 《大唐华银电力股份有限公司 2023 年年度报告》及
《大唐华银电力股份有限公司 2024 年年度报告》的
合称

《2025 年第三季度报 指 发行人于 2025 年 10 月 31 日公告的《大唐华银电力
告》 股份有限公司 2025 年第三季度报告》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办……
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