公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-036

证券代码：870734 证券简称：华牧科技 主办券商：五矿证券

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李祖新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟与广东华融金信融资租赁有限公司签署融资租赁合同的

议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司拟

公告编号：2019-036

将自购的 4 栋蛋鸡舍笼养设备以售后回租的方式出售给广东华融金信融资租赁有限公司进行融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》。本次融资总金额拟为 763 万元，租赁期限为 2 年。具体事项以最终签署合同内容为准。

同时，为保证主合同的顺利履行，广东华融金信融资租赁有限公司拟与公司、武汉华牧科技集团股份有限公司、沙洋天佑生态农业有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士签订《保证合同》，以上几方自愿为上述融资租赁提供连带责任担保，该担保不收取任何费用。

上述关联担保未超出 2019 年预计范围。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避。

（二）审议通过《关于子公司拟与农信（厦门）融资租赁有限责任公司签署融资租赁合

同的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司拟将购买的 5 台畜禽粪污发酵设备以售后回租的方式出售给农信（厦门）融资租赁有限责任公司进行融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》。本次融资总金额拟为 336 万元，租赁期限为 2 年。具体事项以最终签署合同内容为准。

同时，为保证主合同的顺利履行，农信（厦门）融资租赁有限责任公司拟与公司、武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士、荆门昊羽禽业有限公司、广西百隆投资有限公司、刘冬梅及其配偶吴文平、刘兵及其配偶向莉峰、董韬等签订《保证合同》，以上几方自愿为上述融资租赁提供担保。武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士为上述融资租赁提供担保，在 2019 年预计范围内；荆门昊羽禽业有限公司、广西百隆投资有限公司、刘冬梅是南宁市华牧农业科技有限公司的股东,吴文平是刘冬梅的配偶，刘兵是荆门昊羽禽业有限公司的法定代表人，向莉

公告编号：2019-036

峰是刘兵的配偶，董韬是广西百隆投资有限公司的法定代表人,此次为上述融资提供担保，超出了 2019 年公司日常性关联交易预计范围，以上交易构成偶发性关联交易。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避。

（三）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。