公告日期：2026-05-27

证券代码：600745 证券简称：*ST 闻泰 公告编号：临 2026-048

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

自 2026 年 4 月 10 日至 2026 年 5 月 26 日期间，闻泰科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格即 32.66 元/股的 85%，已触发“闻泰转债”
转股价格的向下修正条款。

经公司第十二届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会提议向下修
正“闻泰转债”的转股价格。

本次向下修正“闻泰转债”转股价格尚需提交公司股东会审议。

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司于 2021 年 7 月 28 日
公开发行 8,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 860,000 万元，
发行期限 6 年。可转债票面利率为第一年为 0.10%，第二年为 0.20%，第三年为
0.30%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356 号文同意，公司 860,000 万元
可转换公司债券于 2021 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“闻泰转债”，债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司该次发行的“闻泰转债”
自 2022 年 2 月 7 日起可转换为本公司股份（原定转股起始日 2022 年 2 月 3 日为
法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至其后的第 1 个交易日）。

“闻泰转债”的初始转股价格为 96.67 元/股，由于公司股权激励计划的股票
期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自 2022 年 1 月 19 日起，“闻泰
转债”的转股价格由 96.67 元/股调整为 96.69 元/股；因公司实施 2021 年度权益
分派，自 2022 年 8 月 25 日起，“闻泰转债”的转股价格由 96.69 元/股调整为
96.49 元/股；因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自 2023
年 2 月 17 日起，“闻泰转债”的转股价格由 96.49 元/股调整为 96.61 元/股；因
公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 8 月 5 日起，“闻泰转债”的转股价格
由 96.61 元/股调整为 96.49 元/股；因向下修正转股价格，自 2024 年 11 月 12 日
起，“闻泰转债”的转股价格由 96.49 元/股调整为 43.60 元/股；因向下修正转股
价格，自 2026 年 4 月 10 日起，“闻泰转债”的转股价格由 43.60 元/股调整为
32.66 元/股。详见公司于 2022 年 1 月 19 日、2022 年 8 月 19 日、2023 年 2 月 16
日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 11 月 9 日以及 2026 年 4 月 9 日披露的相关公告
（公告编号：临 2022-009、临 2022-070、临 2023-010、临 2024-074、临 2024-122、
临 2026-027）。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》中约定，“闻泰转债”转股价格的向下修正条款如下：

（1）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公……
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