公告日期：2025-06-14

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-105

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

（一）基本情况

原定任期 是否继续在上 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

董波涛 董事 2025/6/13 2028/1/15 公司内部工 是 副总裁 否

作调整

（二）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独

立董事董波涛先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，董波涛先生申请辞

去公司第十二届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起

生效，董波涛先生辞任后将继续在公司担任其他职务。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 6 月 13

日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举董波涛先生（简历附后）

为公司第十二届董事会职工代表董事，董波涛先生与经公司股东会选举产生的

第十二届董事会非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司职

工代表大会选举之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。董波涛先生符

合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选

公司职工代表董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职

工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的

要求。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十四日
附：职工代表董事简历

董波涛，男，1979 年出生，大专学历，曾任上海闻泰信息技术有限公司公共事务部部长，现任闻泰科技有限公司董事长办公室主任、公司副总裁。

截至本公告日，董波涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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