公告日期：2026-03-24

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2026-022
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（二）2026 年 3 月 20 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会
议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本 次董事会会议通知时限要求。

（三）本次会议于 2026 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 4 月 8 日（周三）在公司上海会议室，以现场投票和网络投
票相结合的表决方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：临 2026-023）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十四日

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