公告日期：2026-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于闻泰科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”、“保荐人”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”、“上市公司”）2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及 2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对闻泰科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次董事会决议、2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong)Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民
币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币130.10 元，实际募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用
人 民 币 43,616,148.64 元 （ 不 含 税 金 额 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,756,383,790.46 元。

上述资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 17 日验证并出具了众会字(2020)第 6397 号验
资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 5,931,026,406.12 元（包括：
募投项目投入 5,264,486,791.73 元，项目结项或终止后剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金 666,539,614.39 元），公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

（二）2021 年发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据公司第十届董事会第二十九次会议决议、2020 年第六次临时股东大会决议、第十届董事会第三十六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2338 号《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，闻泰科技公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000
万元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金
总额为人民币 8,600,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。

上述资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 4 日验证并出具了众会字(2021)第 0152 号验资
报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 8,867,542,303.58 元（包括：
募投项目投入 5,860,649,904.96 元，项目结项或终止后剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金 3,006,892,398.62 元），公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合……
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