公告日期：2026-05-28

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2026-023

江苏索普化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司《2025 年年度报告》全文及摘要 √

2 公司 2025 年度财务决算报告 √

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案 √

5 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √

6 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

7 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √

8 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

9 关于修订公司《对外担保制度》的议案 √

10 关于 2026 年度公司及全资子公司向金融机构申 √

请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供

担保的议案

11 公司董事会 2025 年度工作报告 √

12 公司独立董事 2025 年度述职报告 √

13 公司 2025 年度内部控制评价报告 √

14 关于公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易 √

执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的

议案

15 关于签订日常关联交易框架协议的议案 √

16 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 √

案

17.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方 √

案的议案

17.01 发行股票的种类和面值 √

17.02 发行方式 ……
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